Kennis van Zaken
Deze nieuwe rubriek is gericht op kennisoverdracht. In de verkorte voorpublicaties in onze Recherchetip komen onderwerpen over organisatiecriminaliteit en opmerkelijke feiten aan de orde die wij door ons werk aan de weet zijn gekomen. Hier kunt u de complete artikelen lezen.
Meer informatie
- Regeren is vooruitzien Of het nu gaat om het lekken van vertrouwelijke informatie, ongeoorloofde nevenactiviteiten of anonieme, valse informatieverspreiding: digitaal onderzoek naar e-mailverkeer speelt vaak een cruciale rol. In veel forensisch onderzoek heeft het veiligstellen van e-mailpostbussen daarom een hoge prioriteit. En juist de archivering van e-mailpostbussen is bij veel organisaties gebrekkig geregeld. Gebruikers zijn dan bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk voor de back-ups en moeten hun postbussen op hun eigen lokale systeem opslaan. En zelfs dit gebeurt lang niet altijd. Het komt voor dat gebruikers hun e-mailpostbus rigoureus deleten waardoor een schat aan gegevens verloren gaat.
- Onderzoek naar winkeldiefstal De Global Retail Theft Barometer, een groot Amerikaans onderzoek naar winkeldiefstal wereldwijd, heeft een aantal opmerkelijke uitkomsten aan het licht gebracht. Het onderzoek, waaraan winkel(keten)s meededen uit 41 landen, maakt duidelijk dat in Nederland de meeste winkeldiefstallen van West-Europa gepleegd worden. Klanten stalen in totaal voor een bedrag van 580 miljoen euro van de Nederlandse retail. In totaal was de derving hier 1,2 miljard euro; de andere verliezen zijn te wijten aan diefstal door de eigen werknemers (28,9 procent van het totaal), fraude door leveranciers (5,9 procent), en verliezen als gevolg van interne fouten (16,7 procent).
- Special Zorg: Zorg over integriteit Hoffmann legde voor een themanummer van ons magazine Recherchetips acht stellingen over de integriteit in de zorgsector voor aan: prof. dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman, internist en voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; prof. dr. Marcel Canoy, hoogleraar economie van de gezondheidszorg aan de Universiteit van Tilburg; Hugo Keuzenkamp, bestuurslid van het Westfriesgasthuis; een kinderarts; drs. Karin Buckens, interim-manager gezondheidszorg, en Jos Schrikkema, manager Facilitaire Zaken van vier verzorgings- en verpleeghuizen van de Vivium Zorggroep, regio Bussum.
- Special Zorg: Objectief en zorgvuldig Uw instelling wil de best mogelijke zorg geven. U probeert goede zorgprofessionals in huis te krijgen én te houden. Een voorbeeld uit de praktijk: op een van de drukste afdelingen is behoefte aan een specialist. U bent blij wanneer de heer P. reageert. Op het cv van P. staat relevante werkervaring en hij heeft uitstekende sociale vaardigheden. De sollicitatiecommissie is unaniem positief. U gaat niet over één nacht ijs. U raadpleegt het BIG-register, en belt met een referent. De registratie is in orde en de referent enthousiast: “Ik heb hem terugkeergarantie gegeven.” U bent blij met de nieuwe aanwinst.
- Checklist fraudepreventie Fraude kan bij organisaties op veel verschillende manieren plaatsvinden. Als u uw bedrijf of instelling hiertegen wilt wapenen, moet uw aandacht daarom naar veel onderwerpen uitgaan. Om u hierbij te helpen, heeft een van onze meest ervaren rechercheurs een groot aantal onderwerpen op een rij gezet die regelmatig in onze onderzoekspraktijk terugkeren. U kunt deze checklist gebruiken om uw organisatie weerbaarder te maken.
- Subsidie voor waarschuwingsregister Jaarlijks veroorzaakt interne fraude bij het midden- en kleinbedrijf een verlies van ongeveer 170 miljoen euro. Uit onderzoek van Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) blijkt dat een kleine groep van ongeveer vijfduizend fraudeurs de meeste schade aanricht. Om deze vorm van fraude te voorkomen, is in 2005 het waarschuwingsregister in het leven geroepen. Deelnemende werkgevers kunnen het register raadplegen om te achterhalen of sollicitanten, zzp’ers of stagiaires als fraudeurs bekendstaan. Het register was eerst alleen toegankelijk voor grote ondernemingen in de retail. Een subsidie van het ministerie van justitie maakt het nu ook mogelijk voor kleine en middelgrote zelfstandige detaillisten er tot na de zomer van 2010 gratis gebruik van te maken.
- Advocaat van de duivel Als een fraudeonderzoek is afgerond, moeten kantonrechters, opsporingsambtenaren of andere onafhankelijke derden er vaak nog een eindoordeel over vellen. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden als u fraude vermoedt, want dan maakt u sneller de juiste keuzes. Bijvoorbeeld de keuze welke maatregel u neemt om de fraude te onderzoeken en te bewijzen, of voor het middel dat u inzet om de fraude aan te tonen. Houd in het achterhoofd dat menig tegen de lamp gelopen medewerker niet bestrijdt dat hij schuldig is aan fraude, maar zijn pijlen richt op de manier waarop de fraude is onderzocht, bijvoorbeeld met een verborgen camera, een observatie of een forensisch onderzoek.
- Het uitlekken van informatie Het laten uitlekken van informatie is al zo oud als de mensheid bestaat. Het begon allemaal op het moment dat de mens door geluiden en later door geschrift en tekens met elkaar begon te communiceren. Wat toen al gold, geldt nu nog steeds: informatie die je niet met anderen wilt delen, moet je niet prijsgeven. Maar wat is lekken nu precies? En hoe voorkomt u het?
- Het effect van de recessie op criminaliteit In Secondant, een tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, komt een aantal deskundigen aan het woord over de mogelijke effecten van de recessie op criminaliteit. Er zijn deskundigen die verwachten dat er minstens evenveel positieve als negatieve factoren voor de groei van criminaliteit zijn. Zo hebben mensen tijdens een crisis minder geld en is er daardoor minder buit. Bovendien is de sociale controle groter omdat meer mensen thuis zitten, zo redeneren zij. Peter Klerks, lector Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde aan de Politieacademie, denkt dat de criminaliteit in Nederland juist zal toenemen door de recessie.
Vergrendelen pc
In nummer 209 van de Recherchetips, ging het artikel 'Lekkage' op pagina 5 over hoe een vertrouwelijk e-mailbericht uitgelekt was. Iemand bleek het bericht te hebben gekopieerd toen de eigenaar van de computer even van zijn werkplek was weggelopen. Bij dit artikel stond in een kader een tekst over hoe u uw pc kunt vergrendelen met het tegelijkertijd indrukken van de toetsen Ctrl-Alt-Del.
Een lezer wees ons er op dat het vergrendelen van een computer niet alleen met Ctrl-Alt-Del mogelijk is. Voor pc's waarop Windows draait is het nog handiger om de Windows-toets en de L-toets (van ‘lock’) gelijktijdig in te drukken. In tegenstelling tot de eerste methode hoeft hierna ‘geen ‘Enter’ meer te worden ingedrukt’, aldus de schrijver.
Meer informatie
- Signalen van ICT-fraude In onze onderzoeken hebben wij dagelijks te maken met ICT-fraude. Deze fraude kan grofweg worden onderverdeeld in twee groepen. De eerste is fraude of misbruik die tegen uw geautomatiseerde voorzieningen gericht is (zoals hacking). De tweede groep bestaat uit het gebruik van uw geautomatiseerde systemen om een frauduleuze handeling uit te voeren.
- ICT-fraudebewijs onder druk Als u vermoedt dat iemand in uw organisatie fraude pleegt, wilt u weten wie dat is en u wilt dat het onomstotelijk aangetoond wordt. Digitaal bewijs geeft in zulke situaties steeds vaker uitsluitsel. Het is echter niet vanzelfsprekend dat sporen van onregelmatigheden in uw computersystemen teruggevonden worden.
- Fraude stijgt; MKB grootste slachtoffer De Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), de Amerikaanse beroepsvereniging van bedrijven gespecialiseerd in het bestrijden van fraude, publiceerde het 2008 Annual Report to the Nation on Occupational Fraud & Abuse. In dit tweejaarlijkse verslag signaleert de ACFE dat de kosten van fraude stijgen. Het midden- en kleinbedrijf (minder dan 100 medewerkers) wordt daarbij relatief zwaar getroffen, met een fraudebedrag van doorgaans $ 200.000. De fraudebedragen zijn dus niet mals. Lees verder:
Voorlopige Cijfers Hoffmann Statistiek 2008
Onze statistieken over 2008 vertonen twee opvallende voorlopige uitkomsten. Allereerst is een verschuiving te zien in het doel van de daders. Dieven en fraudeurs kunnen zich op een aantal zaken richten. Dit zijn fraude met geld, goederen, gegevens of tijd. De opvallende verandering dit jaar betreft de diefstal van gegevens: procentueel gezien deden we hier nog nooit zo vaak onderzoek naar.
