Uit de praktijk

Bedrijf A had facturen naar bedrijf B gestuurd. De rekeningen werden zonder meer betaald op het rekeningnummer dat vermeld stond op de facturen. Na verloop van tijd ontving bedrijf B echter aanmaningen voor betalingen van bedrijf A. In de discussie die volgde werd duidelijk dat het geld was overgemaakt naar een voor beide bedrijven onbekend rekeningnummer.

Het bleek dat de facturen na binnenkomst bij bedrijf B vervalst waren. Uit uitgebreid digitaal onderzoek bij beide bedrijven werd vastgesteld dat een werknemer van bedrijf B samen met een kennis, naar wiens bankrekening het geld werd overgemaakt, voor deze fraude verantwoordelijk was. Zij waren op het moment van het onderzoek bezig met het opzetten van een nieuwe fraudepoging met vervalste facturen.