Due diligence

Vraagt u zich wel eens af met wie u in het zakelijk verkeer te maken heeft? Dan is een due diligence onderzoek aan de orde. Voor het inschatten van risico’s in het zakelijk verkeer heeft u van tevoren betrouwbare informatie nodig. Een beperkte investering in het vergaren van informatie vooraf kan veel opleveren. Vanuit onze expertise als onderzoekers op diverse terreinen verrichten wij due diligence-onderzoeken, met de focus op de risico’s die u loopt in zakelijk, juridisch en financieel opzicht, en op imagoschade.
 
Bij een basisonderzoek doen we een beperkte zoekactie in een aantal openbare bronnen. U krijgt in een beknopte rapportage een beeld van de onderzochte partij.
 
In een standaardonderzoek gaan wij naast de algemene bronnen voor u op zoek naar specifieke bronnen van informatie. Wij benaderen relevante partijen die aanvullende informatie kunnen verschaffen. Als er vertakkingen zijn in het buitenland, dan kunnen we voor onze informatie putten uit een wereldwijd netwerk van contacten op het gebied van particulier onderzoek, via de toonaangevende internationale beroepsverenigingen.
 
Een uitgebreid onderzoek bestaat uit twee fasen. Gestart wordt met een standaardonderzoek. Het kan nodig zijn om met een discrete waarneming ter plaatse een beeld te krijgen van de fysieke omstandigheden van een bedrijf of locatie. Vervolgens benaderen wij in overleg met u de onderzochte partij voor aanvullend onderzoek. Dit houdt in dat wij gesprekken voeren met sleutelfunctionarissen. Daarnaast kunnen wij, afhankelijk van de onderzoeksvraag, een forensisch financieel-administratief onderzoek uitvoeren. Hierbij ligt de nadruk op het inventariseren en analyseren van risico’s op fraude en andere onregelmatigheden.