Advocaat van de duivel
Bij de keuzes waarvoor u komt te staan tijdens een fraudeonderzoek, spelen de proportionaliteit en subsidiariteit een grote rol. Het principe van de proportionaliteit heeft betrekking op de vraag of de gebruikte middelen in verhouding staan tot de vermeende fraude. Dit speelt bijvoorbeeld een rol als de aard en omvang van de fraude gering is of de waarde van een weggenomen goed beperkt is. Bij een eindoordeel wordt dan altijd gewogen of het ingezette middel opweegt tot de zwaarte van het vergrijp.
Daarnaast moet u tijdens het onderzoek telkens voor ogen houden of een ander middel meer geschikt is om in te zetten; dit is het principe van de subsidiariteit. Het onderzoeksmiddel dat het minst op de privacy ingrijpt geniet dan de voorkeur. Als u zwaar geschut inzet op een relatief klein vergrijp, dan moet dit passen in het tot dan toe gevoerde beleid. Uw organisatie staat dan bekend om zero tolerance. Zo niet, dan kan voorzichtigheid geboden zijn. Vergewis u er verder van of er sprake is van een cameraprotocol, een visitatieregeling, een internetprotocol enzovoort. Het is overigens zonder meer een pre als u werkt met protocollen en regelingen op deze gebieden. Bij het instellen hiervan moet u uw medewerkers overigens altijd informeren.
Voor alle duidelijkheid: u hoeft er nooit voor terug te deinzen om een fraudeonderzoek uit te laten voeren. Integendeel: als u kunt aantonen dat de stappen die u heeft gezet doordacht zijn, en niet gebaseerd zijn op emoties, dan geeft u er blijk van het probleem telkens van meerdere kanten te hebben bekeken. U heeft dan verantwoordelijk en fatsoenlijk gehandeld. Wees daarom proactief bij de eerste signalen van welke vorm van fraude ook en laat u niet lamslaan. Wij zetten onze ervaring graag voor u in.
